重要內容提示：股東大會召開日期：2016年8月17日本次股東大會采用 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統一、召開會議 基本情況（一）股東大會類型和屆次2016年第三次臨時股東大會（二）股東大會召集人：董事會（三）投票方式：本次股東大會所采用 表決方式是現場投票和網絡投票相結合 方式（四）現場會議召開 日期、時間和地點召開。

日期時間：2016年8月17日14點30分召開地點：公司會議室（五）網絡投票矽膠墊 系統、起止日期和投票時間。網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間：自2016年8月17日至2016年8月17日采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺 投票時間為股東大會召開當日 交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺 投票時間為股東大會召開當日 9:15-15:00。（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者 投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者 投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。（七）涉及公開征集股東投票權不適用二、會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型投票股東類型序號議案名稱A股股東非累積投票議案1關于聘請公司2016年半年度財務審計機構矽膠片 議案√1、各議案已披露 時間和披露媒體以上議案已經公司第四屆董事會第十八次會議審議通過，具體內容請參見公司于2016年8月2日披露 相關公告，上述公告 披露媒體為中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。2、特別決議議案：無3、對中小投資者單獨計票 議案：14、涉及關聯股東回避表決 議案：無應回避表決 關聯股東名稱：無5、涉及優先股股東參與表決 議案：無三、股東大會投票注意事項（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權 ，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易 證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票。

，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票 任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下 相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見 表決票。（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決 ，以第一次投票結果為準。（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。四、會議出席對象（一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊 公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日Ａ股601118海南橡膠2016/8/10（二）公司董事、監事和高級管理人員。（三）公司聘請 律師。（四）其他人員五、會議登記方法（一）登記手續請符合條件矽膠墊。

股東于2016年8月15日17:00前辦理出席會議資格登記手續。1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、股東賬戶卡、股東授權委托書等辦理登記手續；2、法人股東由其法定代表人出席會議 ，應持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續；由其法定代表人委托 代理人出席會議 ，應持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具 書面委托書辦理登記手續。3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，采用此方式登記 股東請注明聯系電話。出席會議時憑上述登記資料簽到。（二）登記時間：9:30-11:30，14:30-17:00（三）登記地點：海南省海口市濱海大道103號財富廣場4樓董事會辦公室（四）聯系方式：電話：0898-31669317，傳真：0898-31661486六、其他事項與會股東食宿、交通費自理，會期半天。